Vedtægter

Navn

Fondens navn er Bergiafonden

Hjemsted

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

‍Stifter

Fondens stifter er Danske Grundejeres Brandforsikring, gensidigt.

Formål

Fonden har følgende formål:

1. at virke til gavn for forsikringsvidenskabslige og forsikringstekniske formål,
2. at yde støtte til videnskabelige undersøgelser og udgivelser af afhandlinger med særlig henblik på bygningskunst og kunsthåndværk, herunder genudgivelser, og at yde støtte til visse mindre istandsættelser og retablering af bygningsdele af betydning for dansk bygningskunst.
3. at besidde en for fondens regning på lejet grund i tilslutning til Nivaagaards Malerisamling for indtil kr. 26.000.000 opført tilbygning indeholdende møde- og kontorfaciliteter, en ekstra udstillingssal, teknikrum og diverse andre faciliteter, hvorved der med Nivaagaards Malerisamling forudsættes indgået en for fonden betryggende samarbejdsaftale. Herudover kan fonden efter fondsbestyrelsens skøn yde støtte til Nivaagaards Malerisamling.
4. at investere i, besidde og administrere faste ejendomme samt udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller i andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art,
   
   og – i det omfang midlerne ikke medgår til de ovenfor nævnte formål – tillige.
5. at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens fri skøn.
   
   Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Fondens kapital

Fondens grundkapital udgør ved oprettelsen kr. 76.702.107.

Grundkapitalen foreligger i form af:

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

1. ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab,
2. ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
3. ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelser eller fusioner.

Anbringelse af fondens kapital

Fondsbestyrelsen skal drage omsorg for, at fondens kapital til enhver tid er anbragt på betryggende måde under hensyn til såvel værdiernes bevarelse som disses bedst mulige afkast.

Fondens kapital anbringes efter bestyrelsens bedste skøn under hensyntagen til det i første afsnit anførte. Fondsbestyrelsen er således frit stillet til endeligt at afgøre på hvilken måde og i hvilke genstande, fondens kapital anbringes. Fondens bestyrelse skal dog tilstræbe, at der altid opnås en passende spredning af investeringerne.

Anvendelse af fondens indtægter mv.

Fondens overskud, som dette fremkommer efter fradrag af alle udgifter til fondens drift og administration, revisionshonorar og øvrige honorarer, og efter at alle efter fondsbestyrelsens skøn fornødne henlæggelser og overførsler til næste år er foretaget, anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til de oven for i pkt. 4 angivne formål med respekt af de under nærværende pkt. angivne forskrifter.

Til fondens grundkapital eller rådighedskapital kan henlægges et af bestyrelsen fastsat beløb. Af det resterende beløb kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, såfremt formålet i øvrigt måtte tilsige dette, henlægges yderligere beløb til de kommende regnskabsår.

Det herefter fremkomne beløb er til disposition for fondens bestyrelse til uddeling i henhold til fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifteren.

Med respekt af fondslovgivningens regler skal fondsbestyrelsen i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling disponible beløb være frit stillet, også med hensyn til i hvilken form udlodningen skal ske.

Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges således:

1. Et medlem vælges af Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker.
2. Et medlem, der skal repræsentere Samlingen af Arkitekturtegninger, vælges af overbibliotekar for Kunstakademiets bibliotek.
3. Et medlem vælges af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling. Den pågældende kan ikke være ansat af eller medlem af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling.
4. Et medlem vælges af Foreningen for Boghåndværk.
5. Et medlem, der skal have økonomisk og/eller juridisk indsigt, vælges af de under pkt. 1 – 4 valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at de under pkt. 1 og 3 nævnte medlemmer vælges i oktober kvartal i ulige årstal, og de under pkt. 2 og 4 nævnte medlemmer vælges i oktober kvartal i lige årstal. Første valg finder sted i forbindelse med fondens stiftelse og er gældende indtil oktober kvartal 1991, hvor de under pkt. 1 og 3 nævnte medlemmer er på valg. De under pkt. 2 og 4 nævnte medlemmer er første gang på valg i oktober kvartal 1992. Det under pkt. 5 valgte medlem vælges ved fondens stiftelse af Danske Grundejeres Brandforsikrings bestyrelse og er herefter på valg hvert andet år på årets første bestyrelsesmøde i lige årstal.

Ved fratræden inden for en valgperiode udpeges et nyt medlem i den fratrædendes sted af den, der har udpeget den fratrædende. Genvalg kan finde sted.

Valg af formand og forretningsorden

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage diæter og refundering af rejseudgifter. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler herfor.

Direktion

Fondens bestyrelse kan, såfremt den måtte finde det hensigtsmæssigt, ansætte en direktør eller anden lønnet medhjælp. Direktøren forestår i så fald den daglige ledelse af fondens virksomhed i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Direktøren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administra-tion af fondens økonomiske forhold.

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan give enkelte personer i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne fonden i særlige anliggender.

Årsregnskab og revision

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til samme års 31. december.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en udførlig årsberetning. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god forretningsskik og skal give et retvisende billede af fondens drift og balance.

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af fondens bestyrelse.

Ændring af fundatsen

Såfremt forandrede forhold gør ændringer i vedtægterne nødvendige eller hensigtsmæssige, skal den samlede bestyrelse efter enstemmig beslutning herom kunne vedtage de således påkrævede eller ønskelige ændringer, som herunder med fondsmyndighedens samtykke indstilles til Justitsministeriets godkendelse.

Fondens opløsning

Ved fondens opløsning skal fondens formue uddeles til de i pkt. 4 anførte formål alt efter bestyrelsens frie skøn. Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til fondens formue.

Overgangsregel

Indtil den 1. september 1990 hvor fondens bestyrelse i henhold til pkt. 8 skal være valgt, består bestyrelsen af 3 medlemmer udpeget af Danske Grundejeres Brandforsikring.

Som vedtaget den 29. januar 1997 med ændring af pkt. 2 i henhold til bestyrelsens beslutning af 10. november 2010 og fondsmyndighedens tilladelse af 24. januar 2011.